Gestione degli obblighi antiriciclaggio con archivi, segnalazioni e valutazione del rischio.
GIS Antiriciclaggio è il modulo per la gestione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Consente l’identificazione della clientela, l’istituzione dell’archivio unico e la gestione delle prestazioni professionali, incluse quelle frazionate o multiple.
Integra la valutazione del rischio cliente e l’autovalutazione dello studio, con funzioni di segnalazione UIC/MEF e generazione automatica della documentazione richiesta.
Identificazione della clientela con anagrafica integrata, condivisa con le altre applicazioni GIS
Archivio unico delle prestazioni professionali, in formato informatico e cartaceo
Valutazione del rischio cliente e autovalutazione dello studio, secondo le linee guida CNDCEC
Gestione e segnalazione operazioni sospette con compilazione delle comunicazioni UIC e MEF
Gestione delle prestazioni frazionate o multiple, con numerazione coerente e tracciabilità completa